برچسب ها - تامین مالی تروریسم

برچسب ها

برچسب: تامین مالی تروریسم

پولشویی در سطوح بین المللی و همین طور تامین مالی... تروریسم به این دو کنوانسیون ملحق شویم به تعبیری آش...

کد خبر: ۶۰۵۷۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

ردگیری پول‎های مسدود شده ایران از هند تا کره

تی اف یا گروه ویژه اقدامات مالی یک سازمان غیردولتی... و تامین مالی تروریسم را وضع کرده و ارتقا می... برای مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ...

کد خبر: ۶۰۴۹۷۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۸

شش دلیل برای همکاری ایران با FATF

برای پایان دادن به بهانه ها جهت حصر مالی و... ارتباط با مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین جرایم... باشد یا اینکه بخواهد توصیه های گروه ویژه اقدام مالی... مالی ایران خنثی شود ۶ دلیل برای همکاری با fatf...

کد خبر: ۶۰۴۸۱۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۰۷

قفل FATF بر طلب‌های ایران از عراق، کره و چین

المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم cft و الحاق ایران... مربوط به پیوستن جمهوری اسلامی ایران به گروه اقدام مالی... های پالرمو و cft امری ضروری است عدم شفافیت مالی... اساسا تبادلات مالی را با تحریم یا بی تحریم با...

کد خبر: ۶۰۳۸۵۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۲۹

از برزخ FATF بايد خارج شويم

ها منتشر شد این بود گروه ویژه اقدام مالی fatf... گرفت تا ایران و کره شمالی را در فهرست سیاه... که در زمینه پولشویی و تامین تروریسم همکاری نمی کنند... کشورهایی نظیر کره شمالی و شبکه شان در دور زدن...

کد خبر: ۵۹۸۲۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

شروط صندوق بین‌المللی پول برای اعطای تسهیلات

نتیجه کاهش درآمد های مالیاتی دولت از یک طرف و... منبعی برای تامین مالی این هزینه ها انداخت در این... شیوع کرونا کافی نیست در نتیجه دولت برای تامین منابع... مالی مورد نیاز پیشنهاد اخذ تسهیلات ۵ میلیارد دلاری را...

کد خبر: ۵۸۲۳۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۳۱

شرط انتقال وجوه بیش از ۲۰۰ میلیون

بانکی و مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی... متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی... به منظور کاهش سطح خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم...

کد خبر: ۵۷۸۵۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

همه باید با مجلس همکاری کنند

گیریم تا سلامت مردم تامین شود و از این رو... از سخنان خود به موضوع کارگروه اقدام مالی fatf اشاره... و تامین مالی تروریسم بود رئیس جمهور تاکید کرد تلاش... مبارزه با پول شویی و مقابله با تروریسم هستیم توسط...

کد خبر: ۵۷۷۹۷۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

مجلس پاکستان لایحه اف‌ای‌تی‌اف را تصویب کرد

تحقق الزامات گروه ویژه اقدام مالی fatf تصویب کرد که... دولت باید برای اجرای دستور العمل گروه ویژه اقدام مالی... کشورشان در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار بگیرد... و یا دایره ملی مبارزه با تروریسم پیگیر این ماجرا...

کد خبر: ۵۷۴۲۱۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

ازبکستان خرید ارزهای دیجیتال را ممنوع کرد

نیوز اداره ملی مدیریت مالی ازبکستان از اوایل دسامبر اواسط... داغ بازارهای مالی تبدیل شده و به بحث هایی در... ناشی از نگرانی های ازبکستان از مشارکت احتمالی برخی سرمایه... گذارها در پولشویی و تامین مالی تروریسم است با این...

کد خبر: ۵۷۳۱۵۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

تبعات نپیوستن ایران به FATF چیست؟

المللی اقدام مالی شفافیت تراکنش های مالی کشورهاست گفت از... شفافیت مالی آن کشور اطمینان حاصل کنند و با خیال... اعمال کرد ترامپ همه ابعاد معاملاتی مالی ایران با همه... اطلاعات مالی کشور را به دشمن داد در این میان...

کد خبر: ۵۷۲۲۹۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۴

حذف گرفتن تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانک

از جرایم پولشویی و ت امین مالی تروریس م منعکس... عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی... تروریسم درخصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن اعلام...

کد خبر: ۵۶۹۹۹۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶

پمپئو: ایران متخاصم است نه قربانی!

بالیستیک و تامین مالی تروریسم می شد - برای ایران...

کد خبر: ۵۶۷۸۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

FATF به تحریم کره شمالی ادامه می دهد

ایرنا- گروه ویژه اقدام مالی fatf با استناد به احتمال... پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی کره شمالی از... بخش های مالی در برابر پولشویی تروریسم مالی و مخاطرات... تامین مالی اشاعه تسلیحات کشتار جمعی برخاسته از کره شمالی...

کد خبر: ۵۶۷۶۳۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹

موافقت مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

در این قانون قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط...

کد خبر: ۵۶۶۹۷۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

حساب‌های بالای یک میلیارد مسدود نمی‌شود

صاحبان حساب ملزم به اظهار منبع تامین پول هستند این... او گفته بود از بانک ها و همه موسسات مالی... آنها واریز می شود را بلافاصله به گروه اطلاعات مالی... مالیاتی بانک مرکزی با تصویب شورای پول واعتبار برای شفافیت...

کد خبر: ۵۶۵۲۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

حساب‌های بالای یک میلیارد مسدود نمی‌شود

کد خبر: ۵۶۵۲۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۰۶

تحریم بانک مرکزی ایران چه معنایی برای مردم دارد؟

مرکزی ایران و این بار ذیل عنوان مبارزه با تروریسم... قطع منابع مالی تهران برای حمایت از اقدامات بدخواهانه در... ای به مبارزه با تروریسم ماهیت برخورد با بانک مرکزی... تحریم های ثانویه واشنگتن با اصلی ترین نهاد مالی ایران...

کد خبر: ۵۶۴۶۸۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

ترامپ: دنبال تغییر نظام در ایران نیستیم

تامین مالی تروریسم استفاده می کند وی با تاکید بر...

کد خبر: ۵۶۲۲۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۴

حساب بانکی‌تان را اجاره دهید،۴میلیون بگیرید

فرار مالیاتی و کلاهبرداری در ماه های اخیر رونق زیادی... فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی... می دهند تراکنش های مالی غیرقانونی خود را از طریق... فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است بدین طریق این افراد...

کد خبر: ۵۵۵۲۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۸